- 카테고리
- 재무 및 회계
- 등록일
- 2022.10.25
[경제] 모두가 알아야 할 NEW 자금세탁방지제도
- 저자명
모두가 알아야 할 NEW
자금세탁방지제도
자금세탁방지
배울 내용
자금세탁방지제도의 필요성과 도입배경을 이해할 수 있다.
자금세탁방지를 위한 내부통제체제와 위험기반접근법에 대하여 이해할 수 있다.
자금세탁방지를 위한 주요제도를 이해하고 실무적 응용능력을 숙지할 수 있다.
법령개정사항인 가상자산거래 등에 대한 최신 지식을 업데이트할 수 있다.
자금세탁 방지에 대한 국제기구와 환경변화 등에 대하여 이해할 수 있다.
종합적으로 자금세탁방지 주요업무인 CDD, STR, CTR 등을 현장에서 수행할 수 있다.
웅진씽크빅 비즈니스
대한민국 교육문화를 이끌어 온 웅진씽크빅
금전 거래 및 고객 정보를 관리하는 금융업 종사자
1. 자금세탁방지제도의 이해
2. 자금세탁방지를 위한 내부통제체제 구축
3. 위험평가 및 위험기반접근법의 이해
4. 고객확인제도 Ⅰ
5. 고객확인제도 Ⅱ
6. 고객확인제도 Ⅲ
7. 의심거래보고제도 Ⅰ
8. 의심거래보고제도 Ⅱ
9. 고액현금거래보고제도
10. 자료보존, 제재규정 등
11. 자금세탁방지 감독 ∙ 검사
12. 자금세탁방지 관련 국제기구 및 환경변화 이해
본 과정은 자금세탁방지제도의 이론적 부분과 실무적 내용 양자를 포괄하고 있다. 특히 실무적 내용에 있어서 궁금할 만한 예상 Q&A와 최근 검사 지적 사례 등을 제시하여 현장의 업무수행역량을 높이고자 하였다.
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